공지사항

임시주주총회 소집의 건

작성자
BETTERIAL
작성일
2021-06-25 11:26
조회
141
주주님 모두의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 정관 19조에 의거하여 2021년 6월 25일에 개최한 이사회에서
임시주주총회 소집을 결의하였기에 주주님의 참석을 부탁드립니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2021년 7월 13일 (화) 10시


2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 52, 선텍시티2차 307호 회의실


3. 회의목적사항
1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건
① 변경사항 : 정관 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 1항
(변경 전) 이 회사의 본점을 서울특별시 내에 둔다.
(변경 후) 이 회사의 본점을 경기도 성남시 내에 둔다.

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
① 관련근거 : 정관 제 30조 (이사 및 감사의 선임)
② 선임할 이사
- 사내이사 정진욱
- 사내이사 강성균


4. 의결권의 행사
1) 주주님 본인이 직접 주주총회 참석하는 방법 (주주님 신분증)
2) 대리인이 참석하는 방법 (위임장, 주주님 인감증명서, 대리인 신분증 체출 必)


2021년 6월 25일

주식회사 베터리얼
대표이사 유광현